Oamenii legii au deconspirat activitatea unui grup suspectat de introducerea prin contrabandă a substanţelor chimice în Moldova.

Potrivit angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, câţiva directori ai unor societăţi comerciale au organizat o schemă de introducere a substanţelor agrochimice din China prin portul Iliciovsk. Ulterior, prin contrabandă tranzitau Transnistria şi introduceau substanţele în Moldova. Apoi, ele erau dizolvate şi, după substituirea datelor iniţiale, erau comercializate gospodăriilor agricole din ţară.

Pentru a induce în eroare organele fiscale, suspecţii au perfectat facturi false privind procurarea de îngrăşăminte chimice în valoare de circa 1,2 mln lei de la firme delicvente, fiind prejudiciat bugetul de stat substanţial.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală. Grupul este suspectat de introducerea substanţelor chimice şi a altor produse agrochimice, falsificarea conţinutului acestora, substituirea unor mărci comerciale străine, fals în acte, lichefierea de mijloace băneşti şi spălare de bani. // BASA-Press


Publicat la: 24 Octombrie 2007   

Sursa:

Arhiva